Незаконная торговля: что это такое, последствия

Содержание
  1. Последствия незаконной предпринимательской деятельности
  2. Понятие предпринимательской деятельности, осуществляемой вне закона
  3. Незаконная предпринимательская деятельность: ответственность и возможные штрафы
  4. Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ
  5. Административная ответственность
  6. Налоговая ответственность
  7. Как избежать ответственности за торговлю без регистрации?
  8. Нелегальная торговля алкоголем
  9. О новых правилах
  10. Статья за незаконную продажу алкоголя физ. лицом – ст. 171.4 УК
  11. Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
  12. Административная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции
  13. Когда торговля алкоголем будет являться нелегальной?
  14. В какие дни запрещено продавать алкоголь?
  15. Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни
  16. Штраф за продажу алкоголя без лицензии
  17. Ответственность за продажу алкоголя на дому
  18. Судебная практика
  19. Ответы на вопросы
  20. Что подходит под определение «незаконная торговля», и какое наказание ждет человека за ее ведение
  21. Что подразумевается под нелегальной торговлей
  22. Ответственность за незаконную торговлю
  23. Как выявляются правонарушители
  24. Каким образом определяется сумма штрафных выплат
  25. Какие штрафы за незаконную торговлю предусмотрены законодательством
  26. Как не получить штраф
  27. Каким образом можно оспорить штраф
  28. Торговля без регистрации ИП – штрафы и административная ответственность
  29. Основные аспекты предпринимательской деятельности
  30. Понятие о нелегальной торговле
  31. Уголовная ответственность
  32. — «Последствия работы без регистрации ИП»

Последствия незаконной предпринимательской деятельности

Незаконная торговля: что это такое, последствия

Любое государство традиционно жестко регламентирует условия, в которых его граждане и иностранцы могут заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому если Вы планируете открыть свое дело, соответствующие нормы законодательства знать обязательно. Незаконная предпринимательская деятельность может повлечь ответственность, соразмерную масштабу бизнеса и ущербу, которое государство получило от действий предпринимателя.

Понятие предпринимательской деятельности, осуществляемой вне закона

Деятельность, чтобы быть незаконной, для начала должна быть предпринимательской, то есть отвечать нескольким базовым требованиям:

  • осуществляться самостоятельно и на свой риск. Водитель или любой другой наемный работник, работающий на лицо, незаконно ведущее предпринимательскую деятельность, не подлежит никакой ответственности. Хотя на практике часто суды занимают противоположную позицию;
  • иметь целью систематическое получение дохода. Единичная сделка купли-продажи или оказание какой-либо услуги за оплату не является предпринимательской деятельностью;
  • источником получения дохода для предпринимателя является использование имущества, оказание услуг или продажа товаров.

Именно поэтому предпринимателем будет бабушка, каждый понедельник приезжающая к метро, чтобы продать овощи со своего огорода, но не будет человек, продавший даже не один, а несколько принадлежащих ему объектов недвижимости. Если последнее – не систематическая деятельность по купле и продаже, а просто ряд сделок, ответственности продавец не несет.

Согласно закону, любое лицо, систематически получающее от какой-либо деятельности доход, может считаться предпринимателем и быть привлечено к ответственности, в том числе и те лица, которые традиционно предпринимателями себя не считают: фрилансеры, фермеры, продающие свою продукцию, люди творческих профессий.

От ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации освобождены лишь арендодатели, сдающие принадлежащую им, но неиспользуемую недвижимость, хотя в этом случае они не освобождаются от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (данное исключение прописано в Постановлении Пленума ВС РФ от 18.11.2004 №23). От ответственности освобождаются все арендодатели вне зависимости от способа приобретения, количества объектов недвижимости и размера получаемого дохода.

Осуществляем торговую деятельность по Закону. Открытие ИП: пошаговая инструкция.

Советы по регистрации ООО.

Является ли деятельность гражданина предпринимательской, определяется в каждом случае индивидуально.

Пленум ВС РФ несколько раз указывал на то, что предпринимательской можно назвать только систематическую деятельность, о чем можно судить по ассортименту проданного товара, его происхождению, периодичности, с которой лицо занимается торговлей или оказанием услуг и другим признакам (Постановление Пленума ВС РФ от 24.10.2006 №18).

Также Гражданский кодекс к критериям, определяющим деятельность как предпринимательскую, относит государственную регистрацию юридического лица или регистрацию гражданина в качестве ИП.

Но в реальности предпринимательской деятельностью торговля без регистрации быть не перестает.

Несоответствие требованиям законодательства лишь повлечет наступление ответственности, но не снимет с предпринимателя обязанности отвечать по обязательствам, которые он взял на себя, занимаясь бизнесом незаконно.

Поэтому помимо претензий от контролирующих органов предприниматель может получить вызов в суд и по гражданским искам от контрагентов, если его деятельность причинила им ущерб.

Незаконная предпринимательская деятельность: ответственность и возможные штрафы

Нарушений закона при ведении предпринимательской деятельности может быть несколько:

  • отсутствие регистрации. Причем момент государственной регистрации – это момент внесения записи об юридическом лице или ИП (индивидуальном предпринимателе), поэтому до окончания процедуры регистрации заниматься бизнесом нельзя;
  • деятельность без лицензии, когда это необходимо (например, нелегальная торговля алкоголем);
  • деятельность с нарушениями условий лицензирования (только административная ответственность).

К какому виду ответственности будет привлечено лицо, зависит от суммы полученного дохода. Также следует иметь в виду, что если Вами заинтересуются правоохранительные органы, помимо ответственности непосредственно за торговлю или оказание услуг без регистрации Вас может ждать наказание и по другим смежным статьям КоАП или даже УК РФ (например, при сочетании незаконной торговли с торговлей немаркированными товарами).

Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ

Это самое серьезное из возможных последствий нарушения норм законодательства о регистрации юридических лиц и ИП и правил лицензирования. Судимость закрывает для человека многие двери, в том числе доступ к кредитным ресурсам в прежнем объеме.

По ст. 171 УК РФ может быть квалифицированно ведение бизнеса без регистрации или без получения лицензии (когда это обязательное законодательное требование), если эта деятельность причинила крупный ущерб государству или третьим лицам или позволило получить доход в крупном или особо крупном размере (это 250 тыс. и 1 млн рублей соответственно).

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность – до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного максимум за три года, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на срок до 6 месяцев или даже лишение свободы на срок до 5 лет.

Доказать незаконную предпринимательскую деятельность с получением такого дохода довольно сложно, поэтому статья применяется редко. Но если правоохранители зададутся такой целью, при соответствующем масштабе бизнеса применение ст.

171 УК РФ – вполне реальная перспектива.

Решили открыть свое дело, но не можете выбрать форму регистрации? Узнайте у нас, чем ИП отличается от ООО.

Какими налогами облагается ООО?

Правила нейминга по созданию названия собственной фирмы: http://svoy-business.com/nachalo-deyatelnosti/osnovyi-biznesa/kak-pridumat-nazvanie-firmyi.html

После того, как был зафиксирован факт осуществления предпринимательской деятельности с нарушением закона, правоохранительные органы должны доказать два факта:

  • то, что лицо вело предпринимательскую деятельность;
  • то, что лицо получило доход, превышающий 250 тыс. рубле или нанесло своими действиями ущерб на сумму, выше указанной.

Чаще всего для того чтобы доказать, что лицо действительно ведет торговлю или оказывает услуги, делается контрольная закупка. Доказательствами получения дохода могут служить выписки с банковских счетов, первичная бухгалтерская документация, показания контрагентов и других свидетелей, произведенная оценка стоимости товара, изъятого у предпринимателя.

Если предпринимателя удалось привлечь к уголовной ответственности, суд в большинстве случаев ограничивается штрафом, но всегда стоит иметь в виду, что существует и возможность применить высшую для этой статьи меру наказания – лишение свободы.

Для этого лишь нужно получить доход в особо крупном размере или совершить преступление организованной группой лиц (например, совместно со своим бухгалтером).

Если правоохранителям удалось доказать факт ведения незаконной предпринимательской деятельности, но не удалось доказать получение дохода в крупном или особо крупном размере, преступление переквалифицируют в административное правонарушение.

Административная ответственность

Этот вид ответственности применяется чаще, так как не требует доказанного дохода. Чаще всего к ответственности привлекаются уличные торговцы или другие лица, ведущие торговлю без регистрации. Административный штраф за торговлю без регистрации ИП по ст. 14.1 КоАП РФ:

  • от 500 до 2 тыс. рублей за предпринимательскую деятельность без регистрации (например, штраф за незаконную торговлю на улице);
  • за предпринимательскую деятельность без лицензии — от 2 до 50 тыс. рублей с конфискацией всей продукции и сырья (например, штраф за незаконную торговлю алкоголем). Размер штрафа зависит от того, кто совершил правонарушение, самое мягкое наказание – для физического лица, самое суровое – для юридического;
  • за предпринимательскую деятельность с нарушением условий лицензии – от 1,5 до 40 тыс. рублей;
  • за грубое нарушение условий лицензии – от 4 до 50 тыс. рублей с возможностью приостановления деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Доказывается правонарушение точно так же, как и преступление по ст. 171 УК РФ: делается контрольная закупка, доказывающая факт ведения деятельности или ведения ее с нарушением условий лицензии. Остальная доказательная база собирается по мере необходимости.

Налоговая ответственность

Основная причина, по которой существует ответственность по вышеназванным статьям – лицо, не зарегистрированное должным образом, не платит налоги в бюджет.

Поэтому обнаружив нарушение, налоговая служба постарается этот ущерб возместить. Поэтому физическое или юридическое лицо ждет штраф за незаконную торговлю в размере 10 тыс.

рублей плюс 10% от полученного от незаконной деятельности дохода (ст. 116 НК РФ).

Кроме того, налоговая служба начислит все положенные за время работы без лицензии налоги.

При привлечении к налоговой ответственности следует помнить, что ФНС должна доказать Вашу вину в суде, чтобы добиться погашения задолженности перед бюджетом РФ, поэтому при грамотной юридической поддержке сумму претензий можно снизить.

Как избежать ответственности за торговлю без регистрации?

Речь не о том, как вести бизнес без регистрации и спать спокойно. В данном случае решения не существует: рано или поздно о Вашей деятельности контролирующим органам станет известно в ходе плановой проверки, от конкурентов или недовольного клиента. Поэтому для ведения бизнеса лучше выбрать наименее затратную в обслуживании форму юридического лица или зарегистрироваться в качестве ИП.

Но всегда следует помнить, что для привлечения Вас к ответственности контролирующими органами должны быть соблюдены все формальные требования.

Одна из возможностей уйти от ответственности – оспорить составленный протокол об административном правонарушении. Если судья увидит в нем существенные ошибки, протокол отправится на доработку.

Исправление ошибок и повторное рассмотрение требуют времени, а через два месяца после составления протокола привлечь лицо к ответственности уже нельзя.

Но часто при продаже нескольких объектов недвижимости или заключении других крупных сделок физическим лицом у налоговой возникает множество претензий и продавца вызывают для объяснения факта получения дохода. В этом случае пугаться не стоит, если Вы действительно не ведете предпринимательскую деятельность (даже если имело место занижение стоимости):

  • приходите на «разговор» с юристом;
  • настаивайте на том, что в Вашей деятельности по продаже или покупке чего-либо нет систематичности, заниматься бизнесом в этой сфере Вы не собираетесь. Обратного никто доказать не сможет;
  • ссылайтесь на право собственника, как угодно распоряжаться своим имуществом.

Даже если Вы продали по заниженной стоимости недвижимость члену семьи для минимизации налогов или упрощения наследования, никаких обоснованных претензий к Вам государственные органы предъявить не смогут, поэтому в налоговую можно ехать со спокойной совестью. Даже если Вы совершили несколько сделок (больше двух в год, давая возможность говорить о систематичности), доказать получение дохода будет практически невозможно.

Но если Вы опасаетесь уголовного преследования (а если дело уже заведено, его всегда стоит опасаться), лучше как можно быстрее нанять опытного юриста, он поможет оценить риски в конкретной ситуации и правильно сформировать и отстоять Вашу позицию.

Незаконная предпринимательская деятельность, особенно когда она приносит значительную прибыль, очень быстро заинтересует налоговые и правоохранительные органы.

В большинстве случаев риск не стоит возможного дохода, поэтому свою деятельность лучше оформить в соответствие с требованиями закона.

Но если Вы попали в ситуацию, грозящую привлечением к административной или уголовной ответственности, важно как можно скорее обратиться за юридической помощью – самостоятельно правильно сформулировать свою позицию и отстаивать ее в суде может оказаться довольно непростой задачей.

Источник: http://svoy-business.com/yuridicheskie-voprosyi/proverki-i-shtrafyi/posledstviya-nezakonnoy-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html

Нелегальная торговля алкоголем

Незаконная торговля: что это такое, последствия

В 2018 году в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя.

Помогут ли новые нормы снизить потребление спиртосодержащих напитков, а также количество преступлений на этой почве?

Что грозит продавцу в РФ за незаконную торговлю алкоголем?

Кому и когда запрещено продавать горячительные напитки, когда наступает административная ответственность, а в каких случаях виновные подлежат уголовной ответственности?

О новых правилах

В 2017 году президент РФ Путин В. В. подписал закон об ужесточении наказания за незаконный оборот алкогольной продукции. Теперь Уголовный кодекс изменен и дополнен статьями о незаконной торговле, обороте и производстве горячительных напитков.

В статье 171.3 УК РФ прописана ответственность за незаконное изготовление и реализацию горячительных напитков в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей):

  • денежное взыскание от 2 до 3 миллионов рублей;
  • привлечение виновного к оплачиваемой работе сроком до 3 лет;
  • принудительная изоляция осужденного от общества сроком до 3 лет.

Дополнительно суд может лишить владельца и продавца, реализующего алкогольную продукцию незаконно, права заниматься определенной деятельность сроком до 3 лет.

Если производством и продажей такой продукции занималась организованная группа либо хозяин (владелец) магазина реализовывал алкогольную продукцию в особо крупном размере (свыше 1 миллиона рублей), тогда виновным будет грозить такое наказание:

  • денежное взыскание от 3 до 4 миллионов рублей;
  • привлечение человека к труду по постановлению суда сроком до 5 лет;
  • тюрьма сроком до 5 лет.

Статья за незаконную продажу алкоголя физ. лицом – ст. 171.4 УК

26.07.2017 года был подписан Закон № 203-ФЗ. Тогда появились изменения в статье 171.4 УК РФ.

Так, за незаконную продажу горячительных напитков поштучно, в случае если незаконная реализация совершалась неоднократно, виновному грозит наказание в виде:

  • штрафа от 50 до 80 тысяч рублей;
  • привлечение виновного к труду сроком до 12 месяцев.

Под ответственность за незаконные действия под эту статью подпадают:

  • физические лица, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции;
  • лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Под ответственность за действия по указанной статье не подпадают те лица, которые продают напитки на основе сидра, медовухи или пива.

Реклама алкогольных интернет-магазинов запрещена в СМИ, а любой виртуальный прилавок с винами и коньяками теперь будут досудебно блокировать.

причина закрытия – продукция в таких местах не сертифицированная. В лучшем случае продавец реализует ее без уплаты акцизов и НДС, а в худшем – это может быть опасная для здоровья и жизни подделка.

Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним

Под уголовную ответственность за продажу алкоголя лицам, не достигшим возраста 18 лет, подпадают лица, которые совершили незаконные действия по реализации горячительных напитков.

Так, незаконопослушным гражданам за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним может грозить одно из следующих наказаний:

  • денежное взыскание в размере 50-80 тысяч рублей;
  • привлечение осужденного к оплачиваемому труду сроком до 12 месяцев.

В России алкогольная продукция может продаваться лицам, достигшим возраста 18 лет.

Административная ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции

Не всегда человека, осуществляющего незаконную продажу горячительных напитков, будут привлекать к уголовной ответственности.

В ст. 14.17.1. КоАП РФ отмечается, что если физическое лицо осуществляет розничную продажу алкогольной продукции незаконно и этот факт зафиксирован однократно, при этом действие не содержит уголовно наказуемого деяния, тогда лицо подлежит административной ответственности.

Наказанием для владельца магазина, где осуществлялась незаконная продажа горячительных напитков, станет административный штраф в размере 30-50 тысяч рублей с конфискацией запрещенного товара.

Штраф за подобные деяния увеличивается в том случае, если розничную продажу запрещенных напитков незаконно осуществляет индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство.

Тогда штраф увеличивается до 100-200 тысяч рублей с конфискацией запрещенного товара.

Когда торговля алкоголем будет являться нелегальной?

Еще в 1995 году был введен в действие Федеральный закон № 171, регулирующий отношения, связанные с производством и оборотом алкогольной продукции.

Согласно этому закону запрещается осуществлять продажу горячительных напитков в таких случаях:

  • в образовательных, спортивных учреждениях, во всех видах транспорта, в аэропортах, на вокзалах, в местах массового скопления людей во время проведения различных мероприятий, в нестационарных торговых объектах;
  • если алкогольная продукция продается несовершеннолетним лицам;
  • если продавец реализует алкогольную продукцию без лицензии, декларации соответствия или без маркировки;
  • если продажа горячительных напитков осуществляется без предоставления покупателю документа о наличии штрих-кода;
  • если продажа алкоголя осуществляется дистанционным способом;
  • если продавец реализует алкогольную продукцию в потребительской таре объемом больше 1,5 л;
  • с 23:00 до 8:00 по местному времени (п. 9 ФЗ № 171-ФЗ). А в некоторых областях это временное ограничение может изменяться, например, запрещается продажа алкоголя после 22 часов и до 10 часов в Псковской и Астраханской области и т. д.;
  • на конкретные праздники.

В какие дни запрещено продавать алкоголь?

Список этих дней в каждой области РФ свой. Так, согласно ФЗ №171-ФЗ власти на местах имеют полное право вводить дополнительные дни запрета на продажу горячительных напитков.

Однако по всей России запрещено продавать алкоголь в такие дни:

  • 1 сентября – День знаний;
  • 11 сентября – День трезвости;
  • день, на который припадает последний звонок, а также выпускной день;
  • 1 июня – День защиты детей;
  • 27 июня – День молодежи.

Во многих регионах местные власти дополнили этот список, например, во Владимирской области запрещено продавать горячительные напитки в День семьи, в Пермском крае – на День Победы, День пограничника, День России и т. д.

Штраф за продажу алкоголя в запрещенные дни

Если в магазинах алкогольная продукция отпускается покупателем ночью или в запрещенные дни, например, на День знаний, тогда виновные лица будут нести административную ответственность согласно ст. 14.2 КоАП РФ в виде штрафа такого размера:

  • 1-2 тысяч – на граждан;
  • 3-4 тысяч – на должностных лиц;
  • 30-40 тысяч – на юридических лиц.

Штраф за продажу алкоголя без лицензии

В ст. 18 ч. 1 ФЗ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции» отмечается, что деятельность по выпуску и продаже горячительных напитков подлежит обязательному лицензированию.

Если продавец не соблюдает это требование, тогда ему грозит штраф согласно ст. 14.17 КоАП части 3:

  • 500 тысяч – 1 миллион рублей с конфискацией – для должностных лиц;
  • не более, чем 1/5 совокупного размера выручки за год с конфискацией продукции, оборудования.

Наказание за торговлю алкоголя без лицензии карается серьезным штрафом, поэтому многие продавцы делают лицензию, однако бывают случаи, когда контролирующий орган обнаруживает нарушения лицензионных требований (например, на этикетке бутылки производитель не указал, что использование спирта или другой алкогольной продукции опасно для здоровья). Но и за такое нарушение виновный подлежит административной ответственности по ст. 18 ч. 1.

Так, наказание за нарушение лицензионных требований выражается в виде наложения штрафа в таком размере:

  • 100-150 тысяч рублей – для юридических лиц.

Если были зафиксированы грубые нарушения лицензионных требований (например, действие лицензии ранее было приостановлено, алкогольная продукция производилась из непищевого сырья и т. д.), тогда виновным грозит такое наказание:

  • штраф в размере 150-200 тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования – для юридических лиц;
  • приостановление торговой деятельности сроком до 90 дней с конфискацией.

Ответственность за продажу алкоголя на дому

Часто предприимчивые бабушки или мужчины делают самогон на дому, а потом продают его. Естественно, что это считается противозаконным действием.

Физическое лицо, продающее алкоголь на дому другим лицам, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности. К первому виду ответственности привлекаются те лица, которые «попадаются» впервые.

За такое противоправное действием им грозит:

  • денежное взыскание в размере 30-50 тысяч рублей с изъятием найденного алкоголя.

Если в течение 12 месяцев на человека повторно пожалуются и к нему нагрянут правоохранительные органы, тогда нарушителя уже будет ждать уголовное наказание, предусмотренное ст. 171.4 УК:

  • денежное взыскание в размере 50-80 тысяч рублей;
  • исправительные работы сроком до 12 месяцев.

Судебная практика

Случай 1. В детском парке г. Челябинска предприниматель одного из кафе торговал алкоголем в течение нескольких лет.

В кафе, где детям предлагалось детское меню (соки, мороженое, молочные коктейли), оперативники обнаружили значительное количество алкогольной продукции на сумму свыше 3 миллионов рублей. Хозяин незаконно продавал водку, коньяк, а также другие напитки крепостью свыше 40 градусов.

У хозяина не было лицензии на продажу алкоголя, да и законом запрещено продавать алкоголь в подобных местах. За незаконную предпринимательскую деятельность хозяина кафе приговорили к 3 годам заключения.

Случай 2. В небольшом магазинчике города Люберцы была произведена контрольная закупка двух бутылок пива и одной бутылки вина. Факт продажи алкоголя был зафиксирован, причем сразу по двум положениям – отпуск товара в ночное время и реализация алкогольной продукции без лицензии. В складе магазина оперативники нашли несколько ящиков с алкогольной продукцией.

Причем собственник не имел лицензии на их продажу. Собственник уже не раз попадался на продаже алкоголя без лицензии и в ночное время. Владельца заведения привлекли к административной ответственности. Теперь ему нужно заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии и 100 тысяч рублей за его продажу в ночное время.

К тому же всю алкогольную продукцию у него конфискуют.

Ответы на вопросы

Вопрос: Что будет, если продавец продал алкоголь покупателю после 23 часов?

Ответ: Нарушителю будет грозить наказание согласно ст. 14.16 КоАП РФ. Должностному лицу будет грозить штраф в размере 20-40 тысяч рублей, а юридическому лицу (магазину), где произошел инцидент будет грозить штраф в размере 100-300 тысяч рублей с изъятием продукции или без него.

Вопрос: Может быть погашен штраф за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетнему?

Ответ: Если виновное лицо не выплатит штраф, то его сумма может быть взыскана с него в судебном порядке.

Вопрос: Несет ли ответственность хозяин магазина, где продавец продал алкогольную продукцию несовершеннолетнему, но выплачивать штраф не стал?

Ответ: Нет, хозяин магазина не должен нести ответственности за действия своего работника. Если он не выплатил штраф, тогда спрос будет с него. Однако и на владельца магазина также будет наложен штраф. Если он его выплатил, значит ему не стоит переживать.

Вопрос: Куда обратиться, если сосед делает самогон, а потом продает его другим людям?

Ответ: Можно обратиться в ближайшее отделение полиции. Если сотрудники правоохранительных органов ничего не предпринимают с горе-соседом, тогда нужно идти дальше – подавать заявление о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции в прокуратуру или Роспотребнадзор.

Вопрос: В какой орган полиции обращаться в случае выявления факта незаконной торговли алкоголем?

Ответ: Необходимо обращаться в отдел полиции по месту жительства. На месте необходимо будет написать заявление на имя начальника ОВД. Далее будет работать полиция, которая при необходимости передаст материалы дела в Отдел безопасности по экономическим преступлениям.

Вопрос: Я хочу подать заявление о незаконной торговле алкоголем на своего соседа. Могу ли я рассчитывать на то, что сотрудники правоохранительных органов меня «не сдадут»?

Ответ: Да, можете. Даже если в заявлении вы указали свои данные, то должны сообщить дежурному, что хотите остаться анонимом. Это право будет реализовано, и сосед не узнает, кто подал на него заявление.

За незаконную торговлю горячительных напитков виновным может грозить административная или уголовная ответственность.

Последняя наступает тогда, когда подозреваемый в совершении противоправного действия, связанного с незаконной торговлей горячительных напитков, совершает такое деяние неоднократно либо же продает алкоголь лицам, не достигшим возраста 18 лет.

Наказание может быть разным в зависимости от характера проступка. Это может быть как штраф, работы, так и лишение свободы.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/nezakonnaya-torgovlya-alkogolem/

Что подходит под определение «незаконная торговля», и какое наказание ждет человека за ее ведение

Незаконная торговля: что это такое, последствия

Бизнес юрист > Открытие бизнеса > Незаконная торговля: что это такое, последствия

Если человек планирует продавать какие-либо товары, ему нужно официально зарегистрировать свой бизнес. За незаконную торговлю предусмотрена административная, налоговая и даже уголовная ответственность.

Что подразумевается под нелегальной торговлей

Незаконная торговля имеет несколько отличительных особенностей. Она выполняется систематически. Единоразовая сделка по продаже товара не нарушает никаких законов. Незаконной будет считаться торговля, которая осуществляется на постоянной основе без отчисления налогов и ведения учета. Стоит отметить, что некоторой продукцией можно торговать без регистрации.

Незаконная торговля сигаретами

Также под незаконной торговлей подразумевается продажа товаров, которые имеют следующие особенности:

Нелегальная торговля ведется через разные площадки. Это может быть продажа различных товаров прямо на улице или реализация продукции через интернет. Люди знают о том, что продажа без регистрации предпринимательства запрещена. Они ведут незаконную торговлю на свой страх и риск.

Ответственность за незаконную торговлю

От закона, который нарушил человек, зависит, какую ответственность он понесет. За торговлю без регистрации человек получит наказание в соответствии со ст. 14.1 АК. Потребуется заплатить штраф в 500-2 000 рублей. Протокол обычно составляют сотрудники полиции или Налоговой службы, которые выявили правонарушение. Предпринимательством без регистрации занимается огромное количество людей.

Стоит отметить, что при извлечении большой прибыли административная ответственность может перерасти в уголовную. В соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса предприниматель, который за счет незарегистрированной торговли извлек доход свыше 250 тысяч рублей, выплачивает штраф в размере до 300 тысяч рублей или подвергается аресту на срок до 6 месяцев.

Уголовное наказание

Если ИП или ООО ведет бизнес без постановки на налоговый учет, то в соответствии со ст. 116 Налогового кодекса потребуется заплатить штраф 10 тысяч рублей, а также 10% от заработанного. Если бизнес был зарегистрирован, то в первую очередь необходимо начать вести налоговый учет, чтобы избежать штрафных санкций.

За продажу наркотиков или вредной для здоровья человека продукции можно понести серьезное наказание. Например, за сбыт наркотических средств человек отправляется за решетку на 7-15 лет.

Каждый предприниматель должен знать об ответственности, которую он понесет в случае нарушения законов. Ни в коем случае нельзя нарушать уголовное законодательство. Наказание за любое преступление, которое предусмотрено УК, намного жестче. Выплачиваются большие штрафы или человек отправляется в тюрьму.

Как выявляются правонарушители

Люди часто задают вопросы о том, каким образом выявляются предприниматели, ведущие незаконную торговлю. Поиском правонарушителей занимаются:

Полицейская проверка

Наибольшее внимание уделяется нарушителям, которые скрывают большие доходы или продают запрещенные товары. Люди, которые начали торговать разрешенной продукцией, не требующей лицензирования, редко становятся целью ФНС или Полиции.

Правонарушителей выявляют по счетам, которые они ведут и по их действиям.

Если человек приобретает дорогостоящую вещь, но при этом он не трудоустроен или его доходов недостаточно для приобретения такого рода товара, то его обязательно проверят сотрудники Налоговой службы.

Будет выявлено, откуда появились денежные средства. Если человек не сможет объяснить их происхождение, то он будет привлечен к ответственности.

Каким образом определяется сумма штрафных выплат

В законодательстве не указано точное значение. Имеются лишь верхние и нижние границы. Размер устанавливается судом. Штраф за нарушение административного законодательства определяется мировым судьей. Штраф за нарушение уголовного законодательства определяется районным судьей.

При назначении штрафа учитывается множество аспектов. Конечное решение будет зависеть от степени выраженности правонарушения. Человек может оспаривать решение суда, уменьшая размер штрафной выплаты или отменяя ее вовсе, но для этого нужно предоставить массу доказательств.

Какие штрафы за незаконную торговлю предусмотрены законодательством

В зависимости от конкретного правонарушения, размер штрафа может сильно варьироваться. Например, КоАП предусматривает несколько возможных наказаний. Среди них выделяют:

Наложение штрафов

  1. Занятие предпринимательством без регистрации — штраф 500-2 000 рублей.
  2. ИП продажа товаров, которые требуют лицензирования, без лицензии — штраф 2 000-2 500 рублей с изъятием изготовленного товара; если речь идет об ООО без лицензии, то размер штрафных выплат составляет от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией всей продукции.
  3. Ведение предпринимательства как физическое лицо с нарушениями требований, которые выдвигаются законодательством, лицензией или иным документом — штраф 1 500-2 000 рублей; как юридическое лицо — от 30 до 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что фирмы, которые зарегистрированы как юридические лица, в случае нарушения законодательства платят гораздо больше.

Чтобы не разориться на выплате штрафных санкций, необходимо соблюдать закон. Если пришло ложное обвинение в нарушениях, нужно отстаивать свои интересы в суде. Для этого потребуется внимательно изучить законодательство. Если времени на это нет, потребуется нанять юриста для решения проблемы.

Как не получить штраф

Чтобы избежать получения штрафов и других неприятных видов наказания за правонарушения, необходимо внимательно изучить законодательство. Потребуется понять, какие требования выдвигаются к предпринимателю.

Процесс регистрации ИП

Любой бизнес начинается с выбора формы собственности и регистрации. Потребуется зарегистрировать свою деятельность как ИП или ООО. Для этого нужно обратиться в ФНС. Далее необходимо выяснить, требуется ли лицензирование. Найти нужную информацию можно в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При непосредственной работе необходимо соблюдать нормы, которые выдвигаются налоговой службой, Роспотребнадзором и другими органами. Если человек нарушит их требования при ведении бизнеса, потребуется заплатить штраф. Только соблюдение законов поможет избежать получения штрафных санкций.

Каким образом можно оспорить штраф

Оспорить штраф можно только в судебном порядке. Потребуется предоставить максимум доказательств. Например, если человек обвиняется в торговле без лицензии, то ему потребуется доказать, что факта продажи не было или продукция реализовывалась не на постоянной основе.

Самостоятельно отстаивать свои интересы крайне сложно и не всегда целесообразно. Если человек действительно нарушил закон, то доказать обратное практически невозможно. В подаче жалобы в суд могут помочь юристы или адвокаты. Стоит отметить, что у каждого штрафа есть свои сроки оспаривания.

Незаконная предпринимательская деятельность — не лучший выбор для начинающего бизнесмена. Следует соблюдать основные законодательные нормы, чтобы бизнес развивался и расширялся. Торговля товарами в небольшом количестве без регистрации не повлечет за собой больших штрафов. Однако стоит понимать, что такой бизнес никогда не перерастет во что-то большее.

Если человек зарабатывает большие деньги на продаже товаров, то его обязательно найдут сотрудники полиции или налоговой службы. После этого он будет привлечен к ответственности. Чем крупнее правонарушение, тем жестче наказание.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: http://PravoDeneg.net/biznes/nezakonnaya-torgovlya.html

Торговля без регистрации ИП – штрафы и административная ответственность

Незаконная торговля: что это такое, последствия

Во второй статье Гражданского кодекса Российской Федерации дается определение предпринимательской деятельности.

Там сказано, что ей считается та деятельность гражданина, которая производится самостоятельно и нацелена на систематическую прибыль путем предоставления, продажи товаров, продуктов, услуг и выполнения какой-либо работы.

А статья 23 Гражданского кодекса РФ гласит о том, что физическое лицо обязано перед началом своей деятельности зарегистрироваться как ИП, при этом юридическим лицом становиться вовсе необязательно.

Но что, если гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, какие штрафы ему грозят за такую торговлю? Найдем ответы на поставленные вопросы в данной статье.

Основные аспекты предпринимательской деятельности

Итак, о том, что включает в себя предпринимательская деятельность уже сказано выше. Но доказать, что конкретное лицо ведет именно предпринимательскую деятельность можно только в том случае, если это происходит систематически и с регулярной прибылью. Деятельность можно считать систематической, если ее производят более двух раз в календарный год.

В том случае, если физическим лицом единожды было что-либо продано (любое имущество) или оказана какая-либо услуга, его нельзя считать гражданином, ведущим предпринимательскую деятельность.

Также это касается и прибыли. Даже если человек занимается продажами товаров регулярно, но по той же цене, что была при их покупке или даже ниже, он не считается предпринимателем.

Все потому, что прибыль отсутствует.

Понятие о нелегальной торговле

Как показывает практика, на территории Российской Федерации достаточно много граждан, занимающихся торговлей и не имеющих при этом регистрации ИП. Таких нарушителей закона вполне можно назвать нелегальными торговцами. Но что именно можно считать нелегальной торговлей? Сюда относится:

  • услуги, товары, объявленные незаконными;
  • услуга или товар, нарушающий авторское право;
  • товары и услуги, которые каким-либо образом связаны с пропагандой ненависти и дискриминации человека (это может быть социальный, расовый, этнический или половой признак);
  • вредоносные товары и услуги, оскорбляющие нравственные ценности;
  • продажа лицензионных товаров без разрешения и должного оформления (ИП, ООО).

Если же брать во внимание не лицензированную деятельность, то здесь, в некоторых случаях, можно обойтись и без регистрации ИП или ООО. К примеру, торговля букетами цветов на рынке. Здесь достаточно будет обычного заключения договора с заведующим данного рынка.

Теперь предлагаем узнать о том, какие штрафы полагаются за торговлю без регистрации ИП. Здесь следует уточнить по поводу ответственности, которую понесет предприниматель, нарушивший закон и не зарегистрировавшийся как ИП.

Все не так просто, порой штрафами отделаться не удается. Законодательство Российской Федерации предусматривает административную, налоговую и даже уголовную ответственность за данное правонарушение. Обо всем по порядку.

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несение ответственности за незаконную торговлю. Эта информация содержится в статье 171 УК РФ.

Уголовную ответственность гражданин может понести в случае, если он получил доходы от незаконной торговли более, чем 250 000 рублей.

Также данная ответственность грозит тем гражданам, которые в результате своей деятельности причинили крупный ущерб людям, предприятиям или стране.

Безусловно, вина физического лица должна быть доказана. Уголовное наказание для гражданина, который совершал незаконную торговлю и произвел ущерб в 250 000 рублей и выше, подразумевается в виде штрафа в 300 000 рублей или обязательных работ сроком 240 часов. Здесь же возможен арест сроком на шесть месяцев.

В том случае, если гражданин, совершая незаконную деятельность, получил доход от 100 000 рублей и выше, то ему полагается наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа, размер которого около 80 000 рублей. Когда гражданин имеет положительную характеристику и не был ранее привлечен к какой-либо ответственности, он, скорее всего, «отделается» штрафом.

Конечно же, какое именно наказание понесет торговец, нарушивший закон, зависит от конкретной ситуации и имеющихся фактов.

— «Последствия работы без регистрации ИП»

Источник: https://ipshnik.com/vedenie-ip/kakaya-otvetstvennost-grozit-fizicheskomu-litsu-pri-osushhestvlenii-torgovli-bez-registratsii-ip.html

ПравФин
Добавить комментарий